0
ПРБ рекомендовал банкам проводить идентификацию лиц, пополняющих электронные кошельки
- Категория: Новости дня
Приднестровский республиканский банк выступил с рекомендациями, касающимися операций по анонимному пополнению (за наличный расчёт) электронных кошельков физических лиц (например, Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI).
«В связи с тем, что такие операции проводятся банками без процедуры идентификации плательщика и могут быть связаны в том числе с оплатой запрещенных к обороту товаров и незаконных услуг, Приднестровский республиканский банк рассматривает данные операции как потенциально подозрительные и выступил с рекомендациями банкам в рамках системы контроля за указанными операциями проводить обязательную идентификацию лиц, пополняющих электронные кошельки», - говорится в пресс-релизе Банка Приднестровья.
В Центробанке добавили, что при выявлении подобных операций банки будут проводить анализ, руководствуясь Инструкцией ПРБ от 9 ноября 2012 года N 34-И «О порядке представления в Приднестровский республиканский банк информации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
novostipmr.com
- 21-08-2020, 21:06
- DTV
- Просмотров: 1405
- Комментариев: 0
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Популярные ссылки
Moldova+
